上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第四屆董事會第六次會議于2004年7月31日在芬蘭赫爾辛基舉行,會議應(yīng)到董事12名,實到董事10名,董事理查德·霍特先生、單獨董事桂水發(fā)先生因故未出席會議,董事理查德·霍特先生委托董事杰拉德·格雷先生代為行使表決權(quán)。監(jiān)事會主席和部分高等管理人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長朱伯安先生主持,經(jīng)與會董事審議,一致通過如下決議：
    一、審議通過公司2004年半年度報告及半年度報告摘要；
    二、審議通過關(guān)于決定董事會專門委員會成員的議案。各專門委員會的組成年人員如下：
    董事會戰(zhàn)略委員會成員：
    朱伯安、杰拉德·格雷、李亮佐、張定金、張人為
    由朱伯安董事長擔(dān)任主任委員,并聘請監(jiān)事會主席龍萬里先生擔(dān)任顧問；
    董事會審計委員會成員：戴繼雄、理查德·霍特、郭建
    由戴繼雄單獨董事?lián)沃魅挝瘑T；
    董事會薪酬與考核委員會成員：桂水發(fā)、王文忠、郭建
    由桂水發(fā)單獨董事?lián)沃魅挝瘑T。 為了有利于借鑒全部大公司對經(jīng)營管理人員的激勵考核辦法,該委員會將聘請理查德·霍特先生擔(dān)任顧問。
    特此公告
    上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會
    二OO四年八月三日