唐山三友化工股份有限公司二屆五次董事會(huì)于2004年3月19日在唐山召開。會(huì)議應(yīng)出席董事11人,實(shí)

際出席董事10人,董事常潤(rùn)蘭女士委托董事于得友先生出席并行使表決權(quán),符合《公司法》、《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法有效。公司監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)么志義先生主持。會(huì)議審議

通過(guò)了《關(guān)于與秦皇島北方玻璃集團(tuán)有限公司、秦皇島奧格玻璃有限公司合資合作的議案》；同意公司

出資2000萬(wàn)元與秦皇島北方玻璃集團(tuán)有限公司、出資3000萬(wàn)元與秦皇島奧格玻璃有限公司開展合資合作；

董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)理班子具體處理上述合資合作事宜,包括但不限于簽訂相關(guān)協(xié)議、確定具體合作方式、

出資比例及合資公司管理模式等。待有關(guān)協(xié)議簽訂后另行公告。