本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　山東省藥用玻璃股份有限公司三屆十四次董事會于2003年7月17日在公司辦公樓三樓會議室召開，會議應到董事8人，實到董事7人，單獨董事權紹寧先生因工作原因未能出席會議，董事姚春光先生因工作原因于2003年5月7日申請辭去董事職務，3名監(jiān)事列席了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，大會由董事長柴文先生主持，審議通過了：1、公司2003年半年度報告全文及摘要2、公司經營班子2003年度目標責任制考核辦法為
　　促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、高速發(fā)展，充分調動高等管理人員的積較性，根據公司實際情況，制定公司董事會對經營班子2003年度目標責任制考核辦法，根據公司經營業(yè)績，確定公司經營班子年薪。1、總經理年薪：年薪額＝基薪＋超定額利潤獎罰額1）基薪：正好完成各年度定額利潤，總經理可享有年薪18萬元。2）超定額利潤獎罰額＝定額利潤數(shù)額（L）×超定額利潤增長率P×調整系數(shù)（S）3）超定額利潤增長率P＝（當年實現(xiàn)利潤／定額利潤）×100％－1；4）定額利潤為公司上一年度實現(xiàn)利潤總額。2、為鼓勵公司高等管理人員積較進取，勤勉盡責，避免給公司和股東帶來損失，特設置調整系數(shù)。若企業(yè)利潤總額增長越大，則調整系數(shù)越高，其獎勵越高，反之，經營業(yè)績下降，若出現(xiàn)負增長，指標下降越大，處罰越大。調整系數(shù)值確定如下：超
　　定額利潤增長率指標范圍（P）調整系數(shù)（S）‰P＞30％1015％＜P≤30％80％＜P≤15％6P＝00－15％≤P＜0％－6－30％≤P＜－15％－8P＜－30％－103、考核期限為2003年度，即2003年1月1日至2003年12月31日。4、董事會秘書、副總經理年薪按總經理年薪總額的90％確定。5、2003年度結束后，由董事會指定有經驗人員，根據本辦法和經審計后的財務報表，出具考核鑒定書，董事長批準后，由財務處落實兌現(xiàn)。
　　特此公告山
　　東省藥用玻璃股份有限公司董事會2003年7月17日
　　經濟權益憑證代碼：600529經濟權益憑證簡稱：山東藥玻編號：臨2003－06