上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2004年2月24日在昆明召開,會(huì)議應(yīng)到董事12名,實(shí)到董事10名。董事杰拉德?格雷、何交澍先生因故未出席會(huì)議,其中杰拉德?格雷委托董事理查德?霍特代行表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)主席和部分高等管理人員列席了會(huì)議,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長朱伯安先生主持,經(jīng)與會(huì)董事審議,一致通過如下決議：
一、同意關(guān)于在香港設(shè)立海外公司的項(xiàng)目建議書,并請(qǐng)經(jīng)理部門根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)抓緊實(shí)施,規(guī)范操作。
二、同意聘任金海、龐云先生為公司副總經(jīng)理；聘任孫大建先生為公司總會(huì)計(jì)師；聘任王秋杰、安吉申先生為公司總經(jīng)理助理。以上人員的任期自2004年2月起至2006年6月止 高等管理人員簡歷附后 。
單獨(dú)董事張人為、郭建、戴繼雄、桂水發(fā)一致同意聘任金海、龐云為公司副總經(jīng)理；聘任孫大建為公司總會(huì)計(jì)師；聘任王秋杰、安吉申為公司總經(jīng)理助理。
特此公告
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會(huì)
二OO四年二月二十六日
附件：高等管理人員簡歷：
1、金海,男,1947年7月出生,中共黨員,中專畢業(yè),經(jīng)濟(jì)師。曾任上海耀華玻璃廠計(jì)劃科生產(chǎn)調(diào)度副科長,上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司銷售副經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室副主任、生產(chǎn)副經(jīng)理兼主線車間主任、生產(chǎn)副經(jīng)理兼陽光公司經(jīng)理、陽光公司經(jīng)理兼康橋工廠副經(jīng)理、高等副經(jīng)理兼陽光公司工廠經(jīng)理、高等經(jīng)理兼陽光公司總經(jīng)理、黨委書記助理、黨委副書記等職,現(xiàn)任上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司副總經(jīng)理、黨委副書記。
2、龐云,男,1970年7月出生,工商管理碩士,翻譯。曾任上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司總經(jīng)理辦公室主任助理、副主任兼市場(chǎng)策劃部副經(jīng)理、國內(nèi)銷售部副經(jīng)理、總經(jīng)理助理兼市場(chǎng)及企業(yè)發(fā)展部和計(jì)劃協(xié)調(diào)部經(jīng)理等職,現(xiàn)任上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司副總經(jīng)理兼企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理。
3、孫大建,男,1954年5月出生,中共黨員,大學(xué)畢業(yè),高等會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)系教師、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)二部經(jīng)理、上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司副總會(huì)計(jì)師,現(xiàn)任上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司總會(huì)計(jì)師。
4、王秋杰,男,1954年9月出生,中共黨員,理學(xué)(工學(xué))碩士,高等工程師。曾任上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司設(shè)備科副科長、工程部主任、高等生產(chǎn)副經(jīng)理等職,現(xiàn)任上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司總經(jīng)理助理、廣東浮法玻璃有限公司總經(jīng)理。
5、安吉申,男,1969年4月出生,中共黨員,工商管理碩士,高等工程師。曾任中科院上海冶金所研究員,上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司康橋工廠技術(shù)質(zhì)量部副主任、康橋鍍膜工廠經(jīng)理、技術(shù)開發(fā)中心副主任、高等技術(shù)副經(jīng)理兼技術(shù)開發(fā)中心副主任、主任等職,現(xiàn)任上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司總經(jīng)理助理兼加工事業(yè)部總經(jīng)理、上海陽光鍍膜玻璃有限公司總經(jīng)理、上海耀皮工程玻璃有限公司總經(jīng)理。