經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證代碼：000012；200012　　 經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證簡稱：南玻A；南玻B　　 公告編號(hào)：2004-001

　　　　　　　　　 中國南玻集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)
　　　　　　　　 第十二次會(huì)議決議暨召開2003年度股東大會(huì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中國南玻集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2004年3月12日在東莞市長安
全部酒店會(huì)議室召開。應(yīng)出席會(huì)議董事9名，實(shí)到董事9名，集團(tuán)監(jiān)事、高等管理人員列席了
會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議討論并通過了以下決議：
一、審議通過了《南玻集團(tuán)2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
二、審議通過了《南玻集團(tuán)2003年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》；
三、審議通過了《南玻集團(tuán)2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
會(huì)議審議并通過了普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司和羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具
的南玻集團(tuán)2003年度A、B股審計(jì)報(bào)告。
四、審議通過了《南玻集團(tuán)2003年度利潤分配預(yù)案》；
按照普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)的本集團(tuán)凈利潤數(shù)203,910,236元，分別提
取10%的法定公積金20,391,024元，5%的法定公益金10,195,512元，加上年初未分配利潤
196,331,546元，減去上年度派發(fā)的現(xiàn)金股利101,546,312元，可供股東分配的利潤為金額
268,108,934元。董事會(huì)建議以2003年年末總股本676,975,416股為基數(shù)，向全體股東每10股
派現(xiàn)金1.8元金額（含稅），共計(jì)派現(xiàn)金121,855,575元，剩余未分配利潤留待以后年度分
配。此分配預(yù)案需經(jīng)2003年度股東大會(huì)審議通過。
五、審議通過了《南玻集團(tuán)2004年度預(yù)計(jì)利潤分配政策》；
預(yù)計(jì)2004年度利潤分配政策如下：①分配次數(shù)：公司2004年度分配利潤1次；②分配比
例：公司2004年度實(shí)現(xiàn)凈利潤用于股利分配的比例為20%～60%,公司2003年末未分配利潤用
于2004年度股利分配的比例為20%～60%；③分配形式：以現(xiàn)金方式為主；④說明：以上2004
年度利潤分配政策，在實(shí)施時(shí)，需董事會(huì)以分配預(yù)案形式提交股東大會(huì)審議通過后才能正式
實(shí)施，且董事會(huì)保留根據(jù)公司發(fā)展和盈利情況做出調(diào)整的權(quán)力。
六、審議通過了《南玻集團(tuán)2004年有關(guān)投入資金項(xiàng)目的議案》；
為了進(jìn)一步提升公司的持續(xù)發(fā)展能力、充分挖掘利用現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施的潛力，董事會(huì)批準(zhǔn)
了精細(xì)玻璃及微電子事業(yè)部彩色濾光片二期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。擬總投入資金金額7,600萬元，建設(shè)一
條與一期工程基板尺寸、產(chǎn)品檔次和市場定位基本相同的支線，月產(chǎn)能一萬片，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)后
每年可創(chuàng)造銷售收入6,000萬元左右。
七、審議通過了《聘請(qǐng)2004年度法律顧問的議案》；
董事會(huì)決定繼續(xù)聘請(qǐng)廣東天浩律師事務(wù)所洪國安律師為本集團(tuán)2004年度法律顧問。此議
案需經(jīng)2003年度股東大會(huì)審議通過。
八、審議通過了《聘請(qǐng)2004年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
董事會(huì)決定繼續(xù)聘請(qǐng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司和羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所為
本集團(tuán)2004年度A、B股審計(jì)機(jī)構(gòu)。此議案需經(jīng)2003年度股東大會(huì)審議通過。
九、確定召開南玻集團(tuán)2003年度股東大會(huì)的事項(xiàng)。
南玻集團(tuán)董事會(huì)決定于2004年4月23日召開集團(tuán)2003年度股東大會(huì)，有關(guān)事項(xiàng)如下：
1、會(huì)議時(shí)間：2004年4月23日上午9:30
2、會(huì)議地點(diǎn)：深圳蛇口工業(yè)六路南玻科技大廈七樓會(huì)議廳
3、會(huì)議議程：
①審議《南玻集團(tuán)2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
②審議《南玻集團(tuán)2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
③審議《南玻集團(tuán)2003年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》；
④審議《南玻集團(tuán)2003年度利潤分配預(yù)案》；
⑤審議《南玻集團(tuán)變更部分監(jiān)事的議案》（詳細(xì)內(nèi)容見公司于2003年11月25在《經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證
時(shí)報(bào)》、《中國經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證報(bào)》和《大公報(bào)》發(fā)布的第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告）；
⑥審議《聘請(qǐng)2004年年度法律顧問的議案》；
⑦審議《聘請(qǐng)2004年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
4、出席會(huì)議資格：
①本公司董事、監(jiān)事、高等管理人員；
②截止2004年4月12日下午深圳經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位收市后，在中國經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席或委托代理人出席本次股東大會(huì)。
5、會(huì)議登記辦法：
①登記手續(xù)：凡出席股東大會(huì)的股東請(qǐng)持本人身份證、股東代碼卡、有效持股憑證或法
人單位證明（受托人持本人身份證、委托人股東代碼卡和授權(quán)委托書）辦理出席會(huì)議登記手
續(xù)。異地股東可通過信函或傳真方式進(jìn)行登記。
②登記地點(diǎn)：深圳蛇口工業(yè)六路一號(hào)南玻大廈五樓南玻集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證部。
③登記時(shí)間：2004年4月19－20日（上午8:30-11:30,下午2:30-5:30）。
④登記聯(lián)系方式：
a、聯(lián)系人：李濤、王亞立
b、電話：（86）755-26860666
c、傳真：（86）755-26692755
d、郵編：518067
會(huì)議會(huì)期半天，住宿、交通費(fèi)用自理。
特此公告。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中國南玻集團(tuán)股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　會(huì)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年三月十二日
附：
　　　　　　　　　　　　　　　　　授權(quán)委托書

茲全權(quán)授權(quán)　　　先生（女士）代表我單位（本人）出席中國南玻集團(tuán)股份有限公司2003
年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名：　　　　　　　　　　　 委托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)：　　　　　　　　　　 委托人股東代碼：
受托人簽名：　　　　　　　　　　　 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：