本公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　秦皇島耀華玻璃股份有限公司于2008年5月26日以通訊表決方式召開第四屆董事會第二十四次會議。會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事及部分高等管理人員列席了會議。會議審議通過了關(guān)于同意秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司辦理流動資金借款、銀行承兌匯票及信用證額度并為該公司提供擔(dān)保的議案。同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司需繼續(xù)向交通銀行秦皇島分行申請辦理短期借款4000萬元和銀行承兌匯票1000萬元用于經(jīng)營周轉(zhuǎn)，同時向交通銀行秦皇島分行繼續(xù)申請辦理1000萬元金額全部結(jié)算信用證額度（原借款、銀行承兌匯票及信用證額度均由本公司提供擔(dān)保，現(xiàn)將到期）。該公司為本公司控股子公司，截止2007年12月31日，該公司資產(chǎn)總額為58186萬元，凈資產(chǎn)11950萬元，資產(chǎn)負(fù)債率79.46%，目前該公司經(jīng)營狀況正常。董事會同意該公司辦理上述借款、銀行承兌匯票及信用證額度并由本公司為其提供擔(dān)保，擔(dān)保期一年，以支持其經(jīng)營發(fā)展的需要。

　　此次擔(dān)保后，本公司為該公司合計(jì)11000萬元的銀行借款、銀行承兌匯票及信用證額度提供擔(dān)保，本公司的擔(dān)�？傤~為 22721萬元(上述擔(dān)保中除子公司沈陽耀華玻璃有限公司為撫順恒基石化有限公司500萬元借款提供擔(dān)保外，其余均為本公司對子公司擔(dān)保)，已超過2007年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%。且由于秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本議案須提交公司股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

　　特此公告。

　　秦皇島耀華玻璃股份有限公司董事會

　　2008年5月26日