本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    為了加強(qiáng)與投入資金者的溝通，聽取投入資金者對深圳市三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）公司治理的意見和建議，進(jìn)一步提高公司治理水平，公司將于2007年12月11日星期二下午14:00－16:00舉行公司治理網(wǎng)上交流會(huì)，就公司治理現(xiàn)狀、目前存在的不足及整改措施等問題與廣大投入資金者進(jìn)行交流。

    本次交流會(huì)的相關(guān)資料公司已經(jīng)披露，詳見2007年11月6日刊登在《經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證時(shí)報(bào)》上的《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告和整改計(jì)劃》。

    參加本次交流會(huì)的有：公司董事長費(fèi)元文先生、總經(jīng)理韓平元先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)孟菲女士、監(jiān)事會(huì)主席陳立明先生、董事會(huì)秘書石志并先生。

    本次交流會(huì)的網(wǎng)址為：http://irm.p5w.net/002163/index.html，歡迎廣大投入資金者積較參與。

    特此公告。

    深圳市三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司

    二00七年十二月五日